115.09.03 股東臨時會列舉召集事由之主要內容相關公告

美萌科技股份有限公司股東臨時會列舉召集事由之主要內容相關公告

1. 主旨：本公司董事會決議召開115年度第一次股東臨時會相關事宜公告。
2. 依據：公司法規定及本公司115年09月03日董事會決議辦理。
3. 公告事項：
   1. 本公司擬訂於115年10月01日(星期四)下午2時整，假台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)召開115年度第一次股東臨時會，並採實體股東會方式進行。
   2. 依公司法第165條規定，本公司股票自115年09月17日起至115年10月01日止，停止股票過戶之登記。
   3. 依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於115年09月04日起至115年09月14日止，受理持股百分之一以上股東以書面方式提名董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於115年09月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄送】受理處所：台南市新市區環東一路31巷22號2樓(本公司管理部)。電話：(06)505-3939。
   4. 召集事由
      1. 討論事項
         • 修訂本公司「公司章程」案。
      2. 選舉事項
         • 增選本公司董事案。
      3. 其他議案
         • 解除新任董事競業禁止限制案。
      4. 臨時動議